| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月06日 19:23 |
作者： |
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海通食品集团股份有限公司于2011年4月3日召开三届二十七次董事会及三届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘立信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于提请股东大会批准第三届董、监事会延期换届的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、同意补充确认有关投资设立宜昌海通食品有限公司事宜：该公司注册资本为2000万元，其中公司控股子公司浙江海通食品进出口有限公司以现金方式认购出资额1100万元，占55%；项目直接经营团队负责人罗镇江以现金方式认购出资额900万元，占45%。本事项涉及关联交易。
董事会决定于2011年4月27日下午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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