| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月01日 08:02 |
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福建水泥股份有限公司于近日召开六届八次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、同意莆田建福大厦有限公司(公司拥有权益90%)2010年继续不纳入公司合并报表范围。
三、通过关于对2010年末涉及资产减值准备的递延所得税资产会计处理的议案。
四、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
六、同意林成潮辞去公司董事会秘书职务；聘任蔡宣能为公司第六届董事会秘书，并同意其辞去公司第六届监事职务。
七、通过公司2011年度信贷计划：同意公司2011年信贷总规模控制在23亿元以内，其中：母公司信贷总额控制在(13-15亿元)内，子公司信贷总额控制在8.7亿元内；并同意公司原已办理的融资抵、质押2011年度继续办理相应抵、质押融资。
八、通过公司2011年度担保计划：同意公司2011年度为子公司提供担保总额为80000万元，其中：目前已签署担保金额57000万元。子公司2011年度为母公司提供担保1.1亿元。
九、同意公司向兴业银行福州环球支行申请新一轮授信，授信额度为人民币壹亿元整，期限壹年，仍以公司持有的1000万股兴业银行股份质押给公司第一大股东福建省建材(控股)有限责任公司，由其为公司提供担保(担保范围涵盖公司8号窑项目贷款余额，即总额仍为17200万元整)。
十、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。
十一、通过《公司2010年度社会责任报告》等。
董事会决定于2011年4月21日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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