| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月29日 10:07 |
作者： |
|
| |
河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2011年3月26日召开四届二十次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以截止2010年12月31日总股本786,101,000.00股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、同意公司以12,265.68万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、通过关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构的预案。
六、同意陆新尧辞去公司董事会秘书、董事、副总经理职务；聘任胡丽平为公司第四届董事会秘书。
七、通过关于增补公司董事的议案。
八、通过《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》等。
董事会决定于2011年4月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
