| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月02日 23:04 |
作者： |
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上海梅林正广和股份有限公司于2011年3月2日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司非公开发行股票方案的议案。本次发行底价、发行股数、拟收购资产的范围较公司五届十次董事会通过的《非公开发行预案》略作调整，即：本次发行价格不低于10.60元/股，发行股票数量不超过14,230万股。另外由于上海一只鼎食品有限公司存在不确定事项，本次募集资金不再收购其55.75%的股权。上述调整对本次收购方案不构成重大影响。
本次募集资金拟收购的标的资产的审计、评估及盈利预测工作均已完成，相关资产评估结果正在履行向国有资产监督管理部门的备案程序。根据评估机构出具的评估报告，本次拟收购标的的评估值合计为13.76亿元。
二、通过关于修订《非公开发行股票预案》的议案。
三、通过关于公司本次非公开发行涉及重大关联交易事项的议案。
四、通过关于签署附生效条件的股份认购协议的议案。
五、通过关于签署附生效条件的资产收购协议及盈利预测补偿协议的议案。
六、通过武汉冰晶房地产开发有限公司(下称：武汉冰晶)运作模式提前于2011年3月31日终止的议案。
七、通过转让武汉冰晶49%股权的议案。
八、通过转让上海广林物业管理有限公司49%股权的关联交易议案。
董事会决定于2011年3月18日15:15召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00。审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738073”；投票简称为“梅林投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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