| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年02月21日 19:42 |
作者： |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2011年2月19日召开五届十三次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2011年度投资项目计划。
二、通过关于处理2010年度资产损失的报告。
三、通过关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案。
四、同意关于变更设立山西杏花村包装有限责任公司(下称：包装公司；目前尚未进行注册)投资模式等有关事宜的报告：将公司五届八次董事会审议通过的公司拟与深圳市金之彩科技有限公司等共同出资设立包装公司，变更为由公司独资设立包装公司；注册资本由2000万元变更为1000万元。
五、同意保健酒园区项目初步规划建议、保健酒园区组织机构及保健酒科研生产体系机构设置的意见。
六、同意向中华环保基金会捐赠100万元，用于资助第二届山西环保奖评选活动事宜。
七、通过《关于杏花村镇新农村建设情况的调查报告及建议》，本次公司支出帮扶资金为400万元。
八、批准对部分包装材料进行报损处理事宜。
九、解聘杨建峰、郑开源的副总经理职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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