| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年01月23日 18:58 |
作者： |
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滨化集团股份有限公司于2011年1月20日召开一届二十次董事会及一届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司现有股本440,000,000股为基数，每10股派1.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
三、通过关于对公司子公司银行贷款进行担保及与山东滨州渤海活塞股份有限公司(下称：滨州活塞)互保的议案：公司拟对下属子公司及控股子公司核定担保额度合计为不超过80,000万元人民币；拟继续由滨州活塞为公司提供贷款担保，同时公司也对其进行担保，互保金额5,000万元。
四、通过关于对滨州市滨城区天成小额贷款有限公司担保的议案。
上述第三、四项议案中担保有效期均截至2011年度股东大会；公司目前尚未签订相关担保协议。
截至2010年末，包括公司及其控股子公司的对外担保累计金额28,000万元，无逾期担保。
五、通过关于公司与关联方日常关联交易的议案。
六、通过关于变更公司经营范围的议案等。
七、通过关于增加公司董事人数的议案。
八、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
九、同意公司拟设立龙口分公司，负责相关丙烯、氯乙烯的批发零售业务。
十、通过关于提名公司第二届董事会董事及监事会股东代表监事候选人的议案。
十一、通过关于调整公司高级管理人员的议案。
十二、通过关于建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
十三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
董事会决定于2011年2月22日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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