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“中国国贸”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2010年11月10日 19:17 作者
      中国国际贸易中心股份有限公司于2010年11月10日以通讯表决方式召开董事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于调整公司第四届董事会独立董事的议案。
    二、通过关于对国贸三期工程追加投资人民币5亿元(即预计的总投资额由公司2002年度第一次临时股东大会批准的人民币65.88亿元增至70.88亿元)的议案,用于全面完成国贸三期A阶段工程,并继续开展国贸三期B阶段工程前期准备工作。B阶段工程建设所需资金,待B阶段设计规划方案落实并经董事会审议后,另行提交股东大会予以审议批准。
    董事会决定于2010年11月26日上午召开2010年度第一次临时股东大会,审议以上及其它事项。
 
 
 
 
 
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