| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月24日 22:06 |
作者： |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2010年8月24日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举胡联奎为公司董事长。
二、选举王维航为公司副董事长，并聘任其为公司总裁。
三、通过关于选举执行董事的议案。
四、聘用刘欣为公司证券事务代表。
五、同意公司为控股子公司提供担保事宜：
公司使用中国民生银行北京上地支行综合信用额度及银行保证金为质押申请开立备用信用证，金额为1000万美元，为公司全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司提供贸易融资担保，担保期限至2011年8月24日。
公司为南京华胜天成信息技术有限公司向招商银行南京五台山支行申请综合授信人民币2000万元提供连带责任担保，期限一年。
公司累计对外担保数额为人民币17000万元、美元4800万元，全部为对控股子公司及全资子公司的担保。
六、同意公司在中国银行股份有限公司北京奥运村支行申请非融资性保函授信额度人民币5000万元，期限一年，免担保。相关保函有效期、保证金比例以银行批复为准。
七、同意公司向招商银行股份有限公司北京清华园支行申请增加临时性流动资金贷款授信额度人民币1亿元，期限3个月，信用方式。
八、选举卢孝威为公司监事会主席。
另，鉴于胡家飞(因调动工作岗位)不再担任公司第四届董事会秘书，暂由公司董事长胡联奎代理并行使董事会秘书职责。
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