| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月15日 18:14 |
作者： |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2010年8月13日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要、2010年中期业绩公告。
二、同意解散安徽康诚药业有限公司(自成立以来经营状况不佳，未能盈利)。
三、同意公司为其控股70%的安徽宁宣杭高速公路有限公司(下称：宁宣杭)在招商银行合肥四牌楼支行申请的人民币1亿元固定资产贷款(期限15年)提供担保，保证期间自有关担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或该银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年；为宁宣杭在中信银行合肥分行申请的不超过人民币4亿元综合授信额度(期限10年)提供担保，保证期间为两年，即自宁宣杭依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。上述两项担保的保证方式均为连带责任保证。
四、同意公司受托管理高速控股集团、安联公司、沿江公司、合淮阜公司、六潜公司和阜周公司所辖路段的高速公路征费、中控维护、养护技术指导、路政稽查业务及相关计划、目标考核工作，并按管理路段及承担工作量收取管理费用，2010年该等费用分别为人民币687.12万元、146.724万元、386.64万元、229.20万元、180万元和100.284万元。
五、同意公司拟将所属的9对半服务区租赁给安徽省驿达高速公路服务经营管理有限公司经营管理(包括餐饮住宿、百货等)，租赁期限自2010年1月1日至12月31日止(其中肥东服务区租赁期限自2010年2月6日起至12月31日止)，租金总额为人民币700万元整。
六、同意公司拟委托安徽省现代交通设施工程有限公司对连霍公路安徽段和合宁高速公路沥青路面标线进行恢复，工程合同款分别为人民币22.55万元和20.34万元。
七、同意公司委托合肥市邦宁物业管理有限公司对12栋研发楼中央空调提供维修保养服务和空调前期整改服务，整改费用约为人民币9.06万元，保养期限2年，年维修养保养费为44.28万元；另委托该公司提供健身房改造和绿化移栽，工程费用约为人民币31.18万元。
八、同意公司委托安徽高速传媒有限公司对公司下属部分管理处及收费所设计制作指示系统，金额为人民币24.93万元。
九、同意公司将5台车辆出租给马鞍山东环高速化改造工程指挥部项目办使用，租赁期限为2年，年租金约为17.15万元。
上述第四项至第九项议案均构成关联交易。
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