| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年07月09日 20:39 |
作者： |
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吉林高速公路股份有限公司于2010年7月9日召开第一届董事会2010年第三次临时会议及第一届监事会2010年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司注册地址变更为“长春市宽城区兰家镇兰家大街155号”的议案。
二、通过关于修订《公司章程》的议案。
三、通过关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于制定《董、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》的议案。
五、通过关于聘请公司法律顾问的议案。
六、原则同意处置二十一世纪科技投资有限责任公司股权，授权公司经营班子采取有利于公司的方案进行处置。
七、通过关于长平路改扩建工程分段实施、对长春绕城高速公路西北段改建建议的议案，待完成可行性研究报告后，组织专家评审和申报项目的核准，再详细披露具体内容。
八、同意公司召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项，会议召开的具体时间另行通知。
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