“时代新材”公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年06月03日 22:13 |
作者： |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2010年6月3日以现场结合通讯方式召开五届十一次董事会临时会议及五届七次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募投项目募集资金投资额的议案，即：拟将原投资于高性能特种电磁线提质扩能项目的募集资金投资额中的4900万元变更投资到高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目，变更后上述两项目的投资额分别为10106万元、29909万元。
二、通过关于设立全资子公司的议案：公司以原投资于兆瓦级风电叶片产业化项目(下称：风电项目，总投资额42009万元，其中募集资金投资额35009万元；截至2010年4月30日，公司已先行使用自筹资金17382.01万元预先投入该项目的实施)募集资金余额17500万元加上自有资金2500万元，共计出资20000万元设立全资子公司南车新材(天津)风能叶片科技有限公司(暂定名，下称：叶片公司)，投资期限50年。
三、通过关于部分变更风电项目实施主体及地点的议案：该项目原由公司风电产品事业部负责在湖南省株洲市高新区栗雨工业园组织实施，现变更为由公司及叶片公司共同实施，其中叶片公司将负责在天津组织实施600套兆瓦级风电叶片产能的建设工作。
四、同意公司以自有资金对全资子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司(注册资本3300万元人民币)增资5000万元。
五、同意注销广州市时代橡塑实业有限公司(其原有业务现已转到时代新材弹性元件事业本部继续开展)。
六、通过关于更换部分董事的议案。
七、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年6月22日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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