“陆家嘴、陆家B股”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月29日 06:58 |
作者： |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2010年4月28日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过聘请安永华明会计师事务所为公司2010年度年报审计机构的议案。
三、通过2010年度公司土地储备资金预算总额按不超过上年度末公司净资产50%控制的议案。
四、通过公司在2010年度包括贷款、债券在内的各类债务融资总额按不超过上年度末公司总资产的50%控制的议案。
五、通过关于公司发行公司债券的议案：本次公开发行公司债券不超过人民币38亿元；可向公司股东配售；债券的存续期限为5-7年；可一次发行或分期发行。本决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
六、通过关于收购公司控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(下称：集团公司)房地产股权资产的议案。
七、同意投资开发天津惠灵顿国际公寓二期西标段住宅项目、天津虹桥新天地项目，规划建筑面积分别约94000平方米、6000平方米，目标造价分别为人民币66000万元、4000万元(均不含土地费)。
八、通过关于调整公司固定资产折旧年限的议案。
九、通过关于接受集团公司委托贷款的议案。
董事会决定于2010年5月19日下午召开2009年度股东大会，审议以上有关及公司2009年度利润分配预案等事项。
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