“陆家嘴、陆家B股”公布董监事会决议公告::全景证券频道

“陆家嘴、陆家B股”公布董监事会决议公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年03月31日 19:20

作者：

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于近日召开五届九次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年年度报告及摘要。
    二、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本1867684000股为基数，每10股派1.45元人民币(含税)。
    三、通过关于董事会增补选举董事及更换监事的议案。
    四、通过关于修改《信息披露事务管理制度》的议案。
    五、通过关于向股东大会提出修改公司章程和授予董事会投资决策权的提案。相关授权自本决议生效之日起生效，除非在此之后有新的股东大会决议就该等投资决策权重新授权，本授权持续有效。
    六、通过《关于公司参与土地招拍挂，增加公司土地储备的情况报告》。
    以上有关议案需提交公司股东大会审议。
    另，俞玫(因工作岗位变动)不再担任公司职工监事。经公司职工大会选举，由陈松担任公司第五届监事会职工监事。

(按此查看该公告全文)

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