“北海国发”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“北海国发”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年04月28日 06:48

作者：

    北海国发海洋生物产业股份有限公司于2010年4月24日召开六届十二次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2010年第一季度报告。
    三、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
    四、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
    五、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务报告审计机构的议案。
    六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    七、通过关于计提资产减值准备的议案。
    八、通过关于公司股票实行退市风险警示的议案。
    董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

(按此查看该公告全文)

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