| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月28日 06:48 |
作者： |
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辽宁成大股份有限公司于2010年4月27日召开六届八次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
六、通过公司拟增补李延喜为第六届董事会独立董事的议案。
七、通过公司2010年度为控股子公司向相关银行申请总额不超过人民币273000万元融资提供担保的议案，相关担保协议尚未签署。提请股东大会授权董事长在上述额度内决定和签署担保手续，授权期间自本议案提交公司2009年度股东大会审议通过之日起至公司2010年度股东大会召开之日。
截至2009年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为174500万元(全部为公司对控股子公司的担保)；无逾期对外担保。
八、通过关于公司及控股子公司2010年拟向相关银行申请综合授信额度总额不超过人民币52亿元的议案。
九、通过关于核销坏账损失的议案。
十、通过公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过25亿元人民币短期融资券的议案。
十一、通过聘用华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2010年5月21日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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