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“江南高纤”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2010年04月27日 20:13 作者
      江苏江南高纤股份有限公司于2010年4月26日召开三届十九次董事会及三届十三次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过2009年年度报告及其摘要。
    二、通过2009年度利润分配预案:拟以2009年12月31日的总股本351278340股为基数,每10股派0.50元(含税)。
    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
    四、通过董、监事会成员换届选举的议案。
    五、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
    董事会决定于2010年5月20日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
 
 
 
 
 
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