| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月26日 19:24 |
作者： |
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金堆城钼业股份有限公司于2010年4月23日召开一届十七次董事会及一届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
四、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日总股本3226604400股为基数，每10股派2.5元(含税)。
五、通过公司2009年度会计政策变更及前期差错更正的议案。
六、通过公司2010年第一季度报告。
七、通过公司2010年度技改技措和设备更新投资计划：投资总额为35454.63万元。
八、通过公司2010年度日常关联交易计划。
九、通过聘用中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2010年度财务审计机构的议案。
十、同意金堆城钼业汝阳有限责任公司(下称：金钼汝阳)增加注册资本事宜：金钼汝阳用未分配利润转增资本13000万元，其中公司转增8450万元；同时，金钼汝阳股东双方以现金追加出资30000万元，其中公司出资额为19500万元。增资完成后，金钼汝阳的注册资本由3000万元增加至46000万元，股东双方股权比例不变。
十一、通过关于终止实施栗西沟尾矿库(下称：尾矿库)延长服务年限项目[系公司首次公开发行股票募集资金投资项目，计划总投资为20282万元；截止2009年年底，已投入资金32160123.30元，剩余募集资金17065.99万元(存放于公司募集资金专户)]的议案：由于近年国内尾矿库事故频发等原因，为确保尾矿库安全运行，公司拟终止实施该项目。
十二、通过关于公司董、监事会换届的议案。
董事会决定于2010年5月26日上午召开公司2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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