| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月23日 07:28 |
作者： |
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上海大屯能源股份有限公司于2010年4月22日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过关于公司2009年会计政策变更的议案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年底总股本72271.8万股为基数，拟每10股派1.5元(含税)。
四、通过关于公司日常关联交易2009年度执行情况及2010年度安排的议案：同意公司2010年度继续执行尚未到期的相关日常关联协议，预计日常关联交易总金额为98406万元。
五、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过公司2010年固定资产投资计划的议案。
七、通过关于公司内幕信息知情人管理制度等议案。
八、通过关于修订公司章程个别条款的议案。
九、通过关于调整公司第四届董事会部分成员的议案。
十、通过关于调整公司副总经理的议案。
十一、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月20日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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