“好当家”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“好当家”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年04月15日 19:20

作者：

    山东好当家海洋发展股份有限公司于2010年4月14日召开六届十次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    二、通过2009年度利润分配预案：以2009年末公司总股本63360万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
    三、通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
    四、通过关于公司2010年度银行借款计划的议案：公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过60000万元(含本数)。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，拟向上述银行申请的贷款授信额度超过60000万元。
    五、通过公司2010年度日常关联交易报告。
    六、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
    七、通过关于增补董事的议案。
　　八、通过关于聘任副总经理的议案。
    董事会决定于2010年5月9日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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