| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月09日 20:03 |
作者： |
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北京首都旅游股份有限公司于2010年4月8日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
二、聘任李欣为公司证券事务代表。
三、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司金融资产管理制度》等。
四、通过关于修改公司章程的提案。
五、通过公司2009年年度报告及摘要。
六、通过公司2009年度利润分配预案：拟以23140万股为基数，每10股派6元(含税)。
七、通过公司2010年度信贷和担保额度申请的提案：公司现提出2010年度总额为6亿元人民币银行信贷额度申请(不含子公司)；申请给予4亿元对子公司的担保额度。本提案直至下一年度股东大会批准新的授信和担保提案前有效。
八、通过关于向控股股东-北京首都旅游集团有限责任公司获得贷款的提案。
九、通过关于公司2010年与关联人发生日常关联交易的提案。
十、同意公司职工大会关于变更职工监事的决议。
董事会决定于2010年5月11日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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