| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月08日 21:36 |
作者： |
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北京华联综合超市股份有限公司于2010年4月6日召开四届六次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本484807918股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于与公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司签署《相互融资担保协议》的议案。
五、通过公司向金融机构申请12亿元人民币授信额度的议案，期限一年。
六、通过关于日常关联交易的议案。
七、通过《内幕信息知情人管理制度》等。
八、同意公司在北京市设立1家分公司，经营商业项目。
董事会决定于2010年4月29日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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