| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月02日 06:03 |
作者： |
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四川水井坊股份有限公司于2010年3月30日召开六届董、监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以年末股本总数488545698股为基数，每10股派5.40元(含税)。
二、通过公司2009年度报告及其摘要。
三、通过续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过公司及全资子公司向相关银行申请授信额度(期限均为12个月)并由公司为全资子公司提供担保的议案：
公司以信用方式在招商银行股份有限公司(下称：招行)成都分行玉双路支行申请贷款授信额度人民币2000万元、在光大银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币30000万元、在渤海银行股份有限公司成都分行申请银行承兑汇票授信额度人民币10000万元。
公司全资子公司成都聚锦商贸有限公司(下称：成都聚锦)在深圳发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币10000万元(敞口人民币5000万元)，由公司为该笔授信提供连带责任担保；公司及全资子公司成都江海贸易发展有限公司(下称：江海贸易)、成都聚锦在民生银行股份有限公司成都分行申请集团综合授信额度人民币6000万元，公司以评估价值9122.50万元(截止2009年12月31日资产净值5410万元)的公司土桥厂区房产为该笔授信提供抵押担保；江海贸易在招行成都分行人民中路支行申请综合授信额度人民币3000万元，由公司为该笔授信提供连带责任担保。
截至2009年12月31日，公司对外担保余额6.9亿元，无对外逾期担保。
五、通过关于公司2010年日常关联交易的议案。
六、通过关于制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等的议案。
董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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