| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月02日 06:03 |
作者： |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司于2010年4月1日以通讯方式召开六届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董事会及董事会各专门委员会组成的议案：鉴于珠海市香洲区人民法院就股东诉公司一案所作出的“撤销公司2009年第三次临时股东大会决议”裁定已于2010年3月19日正式生效，自2010年4月1日起，公司由以任昌建等九名董事组成的董事会继续履行职责，并选举任昌建担任董事长。
鉴于公司原董事会拟就上述裁定提出申诉，不排除公司可能存在因司法裁定而导致公司董事会变动的可能。
二、同意调整、聘任高级管理人员事宜，其中：免除罗文海公司总裁职务、胡巍代董事会秘书职务；聘任陈杰担任公司总裁、方遒担任公司副总裁兼董事会秘书。
三、同意公司拟定办公地址为广东省珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼806室(邮编：519070)，投资者联系电话为0756-2660313-818，传真为0756-2660878。
四、同意通过合法途径，对原董事会曾于2009年12月8日公告启用的新公司公章及董事会印章予以销毁，并继续使用原公章及董事会印章。
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