| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月31日 06:04 |
作者： |
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浙江航民股份有限公司于近日召开四届十四次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过关于公司2009年度计提各项资产减值准备的议案。
三、通过关于公司日常关联交易的议案。
四、通过公司2009年度利润分配预案：以截至2009年12月31日止公司总股本423540000股为基数，每10股派1.5元(含税)。
五、通过续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过公司收购杭州萧山航民非织造布有限公司100%股权的关联交易议案。
七、通过关于解聘公司副总经理的议案。
八、通过关于提名第五届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事候选人的议案。
董事会决定于2010年5月6日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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