| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月30日 05:57 |
作者： |
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南海发展股份有限公司于2010年3月26日召开六届十七次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本271068419股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2010年度审计工作的议案。
四、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度。
五、同意划转污水处理子公司股权：以标的公司的注册资本额中公司所占份额为转让对价，由佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司受让公司所持有的佛山市南海区九江镇净蓝污水处理有限公司、佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司各100%股权；受让公司全资子公司佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司(下称：瀚蓝环保)所持有的佛山市南海区美佳污水处理有限公司98.33%股权。
六、同意向瀚蓝环保增资3800万元，增资后董事会授权的瀚蓝环保注册资本合计3.88亿元。
七、同意通过上海浦东发展银行广州海珠支行向公司子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司提供委托贷款，金额为1亿元人民币，资金来源为公司狮山土地出让款，期限为半年(分期借出)，贷款利率为人民银行同期贷款基准利率，按季付息。
上述有关事项尚须提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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