| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月28日 15:55 |
作者： |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2010年3月24日召开五届十八次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：以2009年度末公司总股本474902332股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过2009年度报告及摘要。
三、通过关于预计2010年度日常关联交易事项的议案。
四、通过关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
五、通过关于申请银行借款事宜：公司决定在授信额度内，向相关银行申请40500万元流动资金借款(主要用于置换到期借款)，上述贷款的利率定价均为同期基准利率基础之上下浮10%，一年以内的贷款为固定利率，一年以上的贷款为固定利率或浮动利率；另外，为保证青海二线项目建设顺利进行，决定以公司为借款主体向银行申请26000万元项目贷款，期限5年，利率为同期基准利率，并为固定利率或浮动利率。上述浮动利率浮动期限均为12个月。
六、通过关于对公司控股56%的兰州??翔建材有限公司(注册资本为人民币800万元，公司初始投资成本为9495603.68元；自2007年开始一直处于停产状态)长期股权投资账面价值全额计提减值准备的议案。
七、通过关于对西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司长期股权投资账面价值全额计提减值准备的议案。
八、通过关于变更坏账准备计提方法的议案。
九、通过《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》等。
以上有关议案需提交公司股东大会审议批准，会议时间另行通知。
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