| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月29日 06:20 |
作者： |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2010年1月28日召开五届十七次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于新增关联方的议案：鉴于甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司(目前为公司第二大股东，下称：中材股份)与甘肃祁连山建材控股有限公司三方于2009年12月27日签署的相关增资扩股并股权转让协议生效后，公司实际控制人将变更为中材股份。按照有关规定，中材股份的控股股东中国中材集团有限公司及其控制的其他企业将成为公司的关联方。经公司核查，2009年12月28日至31日，公司未与上述新增关联方发生关联交易。
二、通过关于参股拟上市公司兰州兰石重型装备股份有限公司(注册资本28500万元，下称：兰州重装)的议案：公司决定受让兰州重装1710万股股份，占其总股本的6%。转让价格为每股2.468元，为甘肃省产权交易所进场交易价格，公司受让价款共42202865元。
三、通过公司2010年向有关银行申请总额为26.75亿元的综合授信的议案。
四、通过关于核销永登祁连山水泥有限公司报废设备资产的议案。
董事会决定于2010年3月24日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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