| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月19日 18:59 |
作者： |
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航天信息股份有限公司于2010年3月18日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过关于公司2009年计提资产减值准备及资产报废的议案。
三、同意公司2010年与中国民生银行继续签署综合授信协议，申请10亿元的综合授信额度；向中国银行申请2亿元的综合授信额度；向中国工商银行北京市分行和航天科工财务有限责任公司分别申请5亿元的综合授信额度。
四、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本92340万股为基数，每10股派2.1元(含税)。
五、通过关于公司2010年日常关联交易的议案。
六、通过关于公司募集资金使用情况专项报告的议案。
七、通过关于修改公司《章程》个别条款的议案。
八、通过关于调整公司个别董事的议案。
九、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年4月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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