| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月08日 21:41 |
作者： |
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天津天士力制药股份有限公司于2010年3月6日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本48800万股为基数，每10股派4元(含税)。
二、通过公司2009年度报告及摘要。
三、通过公司2010年度预计发生的日常经营性关联交易的议案。
四、通过关于为控股子公司提供担保的议案：公司拟为6家商业控股子公司开具银行承兑汇票及办理流动资金贷款提供额度合计为42000万元(以人民币为基准，下同)的担保；公司拟为控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司、陕西天士力植物药业有限责任公司流动资金贷款提供担保，担保额度分别不超过10000万元和1000万元。
上述担保事项发生后，公司累计对外担保总额度为53000万元(全部为对控股子公司担保)；截至2009年12月31日，公司实际对外担保额为23083万元。
五、通过关于向相关金融机构申请授信额度合计29亿元人民币的议案。
六、通过续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
七、通过《公司内幕信息及知情人管理制度》、《公司对外信息报送和使用管理制度》及《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
以上有关议案须提交公司2009年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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