| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月26日 22:04 |
作者： |
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浙江广厦股份有限公司于2010年2月25日召开六届十次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任杜鹤鸣为公司总经理。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的提案。
五、通过关于公司为浙江万福建材有限公司提供连带责任担保的提案：担保的借款余额分别为人民币2000.00万元、500.00万元、1000.00万元(合计3500.00万元)，担保到期日分别为2010年6月30日、7月30日、8月27日；被担保人提供相应保证担保。
截止本信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为77300万元人民币，公司对控股子公司无担保，无逾期对外担保。
六、通过关于制定《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》的提案。
七、通过关于核销部分坏账损失和资产损失的提案。
八、通过关于增补公司董事的提案。
董事会决定于2010年3月24日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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