“浙江广厦”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年09月29日 22:03 |
作者： |
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浙江广厦股份有限公司于2009年9月29日召开六届八次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司2009年非公开发行股票方案(已经公司2009年第五次临时股东大会通过，下称：发行方案)的提案：由于外部环境及国家政策变化，公司决定调整非公开发行股票的募集资金用途，并对发行方案中所涉及的定价基准日及募集资金用途进行了相关修订，其中本次发行的定价基准日修订为六届八次董事会决议公告日。发行方案的其它内容不变。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的提案。
三、通过公司2009年度非公开发行股票预案。
四、通过关于浙江证监局现场检查问题的整改报告，具体内容详见2009年9月30日上海证券交易所(下称：上证所)网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2009年10月15日上午10:30召开2009年第七次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上证所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738052”；投票简称为“广厦投票”。
另，公司董事会于2009年9月29日收到金钦法的辞职报告，其因工作原因请求辞去所担任的公司董事职务。
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