“宜华木业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“宜华木业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年02月26日 19:45

作者：

    广东省宜华木业股份有限公司于2010年2月25日召开三届二十八次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年度末总股本1004662718股为基数，每10股派0.40元(含税)。
    三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2010年度会计报表审计机构的议案。
    四、通过关于制定《董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《对外信息报送和管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
    五、通过关于修改《募集资金使用内部管理控制制度》的议案。
    董事会决定于2010年3月30日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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