| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月08日 22:12 |
作者： |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司于2010年2月5日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本49575万股为基数，每10股派1.0元(含税)。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于终止与公司控股股东山东华鲁恒升集团有限公司(其提出不再承租公司面积为894平方米的房屋，下称：集团公司)签订之《房屋租赁合同》的议案。
五、通过关于租赁集团公司房屋的议案。
六、通过关于2010年日常性关联交易的议案：根据公司与集团公司等关联方签订的有关日常关联交易协议，预计2010年将发生的交易金额合计为14821万元。
七、同意公司拟停止建设原料气醇烃化节能改造工程。
八、同意公司拟建设5万吨/年合成尾气制乙二醇节能项目，该项目总投资45230万元，建设期为18个月。
上述有关事项需经股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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