| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月05日 19:30 |
作者： |
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广东科达机电股份有限公司于2010年2月4日召开四届八次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及摘要。
二、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2009年末总股本453596000股为基数，拟每10股派1元(含税)；同时拟以资本公积金每10股转增3股。
三、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司进行2010年度报表审计的议案。
四、通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。
五、通过关于向银行申请综合授信额度的议案：公司向中国银行佛山分行(下称：中国银行)、顺德农村商业银行(下称：商业银行)分别申请不超过20000万元的人民币综合授信额度；向中国农业银行佛山顺德北?蛑?行(下称：农业银行)、中国光大银行广州分行分别申请不超过20000万元的人民币综合授信额度(其中10000万元为设备按揭贷款使用额度)。以上授信额度除设备按揭贷款需提供部分保证金外均为信用授信额度，2010年公司流动资金贷款将控制在30000万元人民币之内。
六、通过公司为子公司佛山市科达石材机械有限公司向农业银行、商业银行、中国银行分别申请不超过3000万元的人民币综合授信额度提供信用担保的议案，担保期限均为一年。
七、通过公司为联营企业广东信成融资租赁有限公司(公司及其全资子公司分别持股22.27%、25%，下称：信成融资)向商业银行、交通银行佛山分行分别申请不超过50000万元(包含已经2009年第一次临时股东大会通过的20000万元额度，此次增加30000万元额度)、20000万元的人民币综合授信额度(只限用于公司及控股子公司产品的融资租赁业务)提供信用担保的议案，担保期限均为三年。
公司2009年度对子公司担保发生额为7677.6万元，对子公司担保余额为3189万元；对外担保(为信成融资担保)发生额、余额均为14000.00万元。
八、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
九、通过《内幕信息及知情人管理制度》。
十、鉴于公司原第四届监事会主席肖秉钢辞去所担任的职务，现选举付青菊为公司第四届监事会主席。
董事会决定于2010年2月26日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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