| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月10日 15:56 |
作者： |
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2010年1月5日以通讯方式召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟将所持广发证券股份有限公司(下称：广发证券)的股份换股为延边公路建设股份有限公司(下称：延边公路)股份的相关事宜：由于交易各方有权机构前次对延边公路定向回购股份及以新增股份换股吸收合并广发证券的批准与授权已过有效期，因此，为落实延边公路股权分置改革方案，推进相关重组工作，在维持原有交易结构及交易定价等主要内容的前提下，公司董事会对方案的以下内容进行审议：
同意维持原换股比例1:0.83不变，即每0.83股广发证券股份换1股延边公路股份(为有限售条件流通股，具体流通时间限制以广发证券原股东作出的限售承诺为准)；广发证券在2006年6月30日后至资产交割日，形成的期间损益除支付给吉林敖东药业集团股份有限公司4000万元补偿款外，其余的损益由合并完成后存续公司的全体股东享有或承担；延边公路在2006年6月30日后至资产交割日，形成的期间损益由合并完成后存续公司的全体股东享有或承担。本次换股吸收合并完成后，延边公路将承继广发证券所有的资产、负债、人员以及业务；延边公路将申请更名为“广发证券股份有限公司”，并申请将注册地址变更为现广发证券注册地址。本次换股吸收合并方案尚需提交相关有权部门核准。
二、通过关于将公司财务审计机构变更为立信大华会计师事务所有限公司(由广东大华德律会计师事务所被北京立信会计师事务所有限公司合并后更名)的议案。
三、通过进一步深入推进公司治理专项活动的整改报告。
董事会决定于2010年1月25日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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