| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年10月30日 11:41 |
作者： |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司于2009年10月29日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司向有关银行申请综合授信业务金额共计95亿元，期限为3年。
三、同意公司拟以货币资金出资与有关方共同设立下述新公司，并分别进行相关煤矿资源整合、资产重组：
山西蒲县新良友煤矿有限公司(下称：新良友煤矿)股东霍银锁与山西蒲县华泰鑫煤业有限公司(下称：华泰鑫煤业)股东曹俊才拟以实物资产出资，与公司共同投资设立“山西潞安新良友煤业有限公司”(暂定名)，注册资本15000万元，其中公司出资12000万元，占80%股权。新公司设立后，依法受让山西蒲县盘鑫煤矿有限公司、新良友煤矿、华泰鑫煤业等三方经评估作价的相关实物资产及采矿权。
山西蒲县黑龙关煤业有限责任公司(下称：黑龙关煤业)以实物资产及货币资金出资，与公司共同投资设立“山西潞安黑龙关煤业有限公司”(暂定名)，注册资本30000万元，其中公司出资16500万元，占55%股权。新公司设立后，依法受让黑龙关煤业与山西蒲县邱家窑煤业有限责任公司经评估作价的实物资产及采矿权。
山西蒲县开拓煤矿有限公司(下称：开拓煤矿)以实物资产出资，与公司共同投资设立“山西潞安开拓煤业有限公司”(暂定名)，注册资本12000万元整，其中公司出资7200万元，占60%股权。新公司设立后，依法受让开拓煤矿与山西蒲县道子里煤业有限公司经评估作价的实物资产及采矿权。
山西蒲县后堡煤业有限责任公司(下称：后堡煤业)以实物资产出资，与公司共同投资设立“山西潞安后堡煤业有限公司”(暂定名)，注册资本12000万元整，其中公司出资7200万元，占60%股权。新公司设立后，依法受让后堡煤业与山西蒲县江虹煤矿有限责任公司两方经评估作价的实物资产及采矿权。
山西蒲县隰东煤业有限公司(下称：隰东煤业)、山西蒲县杏岭西煤矿有限公司(下称：杏岭西煤矿)、山西蒲县侯家沟煤矿有限公司(下称：侯家沟煤矿)拟以实物资产出资，与公司共同投资设立“山西潞安隰东煤业有限公司”(暂定名)，注册资本20000万元，其中公司出资16000万元，占80%股权。新公司设立后，依法受让隰东煤业、杏岭西煤矿、侯家沟煤矿、山西蒲县大石洼煤矿有限公司等四方经评估作价的相关实物资产及采矿权。
上述新设公司拟收购的相关实物资产及采矿权的预估金额分别合计为11108.47万元、10866.69万元、7456.04万元、7145.30万元、14462.7254万元，具体实物资产的收购金额均以资产评估报告为准，采矿权价款均依据有关通知文件确定。
四、同意对下述公司增资扩股并分别进行相关煤矿资源整合、资产重组：
公司拟与山西蒲县黑龙强肥煤有限公司(公司持股60%，下称：黑龙强肥煤)其他股东以货币资金共同向黑龙强肥煤按股权比例增加出资，使其注册资本由5500万元增加为30000万元，其中公司增资14700万元；并将黑龙强肥煤更名为“山西潞安黑龙煤业有限公司”(暂定名，下称：黑龙煤业)。
公司拟与山西蒲县伊田肥煤业有限公司(公司持股60%，下称：伊田肥煤)其他股东以货币资金共同向伊田肥煤按股权比例增加出资，使其注册资本由6000万元增加为35000万元，其中公司增资17400万元；并将伊田肥煤更名为“山西潞安伊田煤业有限公司”(暂定名，下称：伊田煤业)。
上述事项完成后，拟分别以黑龙煤业、伊田煤业为主体，由黑龙煤业对其周边的山西蒲县南湾强肥煤有限公司等煤矿资源、伊田煤业对其周边的山西蒲县黑龙关下口煤矿有限公司等煤矿资源分别进行资源整合及兼并重组。
上述资源整合及资产收购作价依据资产评估报告和有关通知文件确定。
五、同意公司为持股48.404%的山西天脊潞安化工有限公司还贷后续贷的7500万元流动资金贷款(由公司担保的原借款即将于2009年11月到期)提供担保。
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