| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年06月02日 22:56 |
作者： |
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华电国际电力股份有限公司于2009年6月2日召开2008年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于发行短期融资券的议案。
二、通过关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案。
三、通过关于公司非公开发行股票的议案。
四、通过关于中国华电集团公司认购本次发行的部分股票并与公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议》的议案。
以上第三、四项议案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过公司2008年度利润分配方案。
七、通过聘用公司2009年度境内外会计师的议案。
八、通过关于为华电内蒙古开鲁风电有限公司提供借款担保的议案。
九、通过关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案。
十、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
十一、选举产生公司第五届董事会独立董事。
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