| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年05月27日 18:58 |
作者： |
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江西联创光电科技股份有限公司于2009年5月26日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为控股65%的江西联创电缆科技有限公司(下称：联创电缆)追加人民币5000万元的综合信用担保的议案，期限为一年(自本次董事会批准之日起至审议2009年度报告董事会召开之日止)，联创电缆以不低于20000万元的自有资产作抵押。
截至2009年5月26日，公司累计对外担保余额为15100万元，无逾期担保。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年6月20日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
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