| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月26日 17:54 |
作者： |
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东方电气股份有限公司于2009年4月24日召开五届三十四次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于2008年公开增发A股股票募集资金分配方案的议案。
三、同意公司拟对未来三年部分外汇收款办理银行远期结汇，拟办理远期美元结汇金额约17726万美元。
四、通过关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案。
五、通过关于公司拟向包括控股股东中国东方电气集团公司(下称：电气集团)在内的不超过十名特定对象非公开发行股票方案的议案：本次发行不超过14500万股(含14500万股)境内上市人民币普通股(A股)，其中电气集团认购不少于3000万股(含3000万股)且不少于50%公司本次拟非公开发行股票；发行价格不低于定价基准日(即本次董事会决议公告日)前20个交易日公司A股股票交易均价的90%；所有发行对象均以现金方式认购。
六、通过关于公司与电气集团签订附生效条件的股份认购合同的议案。
七、通过关于非公开发行A股股票预案的议案。
八、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
九、通过关于提请股东大会审议批准电气集团免于以要约方式增持公司股份的议案。
十、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
董事会决定于2009年6月25日依次召开2008年度股东周年大会、2009年第二次临时股东大会、2009年第一次内资股及外资股类别股东会议，审议以上有关及其他事项，会议事项将另行通告。
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