| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月26日 16:35 |
作者： |
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上海置信电气股份有限公司于2009年4月23日召开三届二十一次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以2008年末总股本41247万股为基数，每10股送2股派0.5元；同时用资本公积金每10股转增3股。
二、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司担任公司2009年度审计机构的预案。
五、通过推荐公司部分董、监事候选人的议案。
六、通过聘请公司副总经理的议案。
七、通过公司募集资金存放与使用实际情况的专项报告。
八、同意公司全资子公司上海日港置信非晶体金属有限公司(下称：日港置信)与上海置信(集团)有限公司(下称：置信集团)重新签订租赁协议，日港置信租用置信集团天山西路1028号厂房，租赁面积为4150平方米，租金及管理费为1.74元/天*平方米，租金按季支付，每次支付金额为660000元，租赁期从2008年10月1日至2010年12月31日。该交易构成关联交易。
九、通过《公司章程修正案》。
十、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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