| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月26日 16:35 |
作者： |
|
| |
上海开开实业股份有限公司于2009年4月23日召开五届三十七次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司关于2008年度计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过公司2008年日常关联交易实际发生金额和2009年预计日常关联交易的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
七、通过公司2009年第一季度报告。
八、同意子公司在黄渡开开工业园区扩建5000平方米厂房。
以上有关议案需提交公司2008年度股东年会审议。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
