| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月19日 15:18 |
作者： |
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山西国阳新能股份有限公司于2009年4月16日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本962000000股为基数，每10股派4.50元(含税)。
三、通过公司关于安全费用、维简费、环保基金及转产基金计提会计政策变更的议案。
四、通过公司修改《原煤收购协议》的议案。
五、通过公司预计2009年度日常关联交易事项的议案。
六、通过公司《前次募集资金使用情况报告》的议案。
七、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年6月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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