| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月14日 20:08 |
作者： |
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国投中鲁果汁股份有限公司于近日召开三届十七次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意刘学义辞去公司总经理职务，聘任庞甲青担任公司总经理，并同意其辞去公司董事会秘书职务，聘任张磊兼任公司董事会秘书。
二、通过关于公司计提存货跌价准备的议案。
三、通过公司2008年度报告及其摘要。
四、通过公司2009年度向相关银行申请总量为22亿元的综合授信额度的议案。
五、通过公司为9家控股子公司在2009年度提供总额不超过12.5亿元额度的贷款担保或委托贷款的议案。
六、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本为基数，每10股派1元(含税)。
七、通过关于变更募集资金用途的议案：拟暂停募集资金项目“包装桶生产线建设项目”和“高酸苹果基地建设项目”的建设，并将该部分资金1696万元变更为补充公司流动资金使用，未来项目再进行建设时，以自筹资金进行。
八、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
九、通过关于修订公司章程的议案。
十、通过关于变更公司董事的议案。
十一、聘任王伟成担任公司证券事务代表。
十二、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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