| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月09日 22:51 |
作者： |
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厦门钨业股份有限公司于2009年4月9日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日公司总股本68198万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过关于2009年度对控股子公司提供担保的议案。
四、通过关于成都虹波实业股份有限公司(下称：成都虹波)继续为成都联虹钼业有限公司(下称：联虹钼业)提供担保的议案。
五、通过关于成都虹波与联虹钼业签订《长期供货协议》的议案。
六、续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
七、选举产生公司第五届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工监事。
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