“黄山旅游、黄山B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“黄山旅游、黄山B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月08日 21:47

作者：

    黄山旅游发展股份有限公司于2009年4月7日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本471350000股为基数，每10股派1.00元(含税)，B股股利以美元派发。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    四、通过关于修改《公司章程》的议案。
    五、通过关于修改公司《信息披露管理制度》的议案。
    六、通过续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
    董事会决定于2009年5月25日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

(按此查看该公告全文)

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