| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月03日 22:56 |
作者： |
|
| |
华新水泥股份有限公司于2009年4月3日召开2008年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以年末总股本40360万股为基数，每股派0.15元(含税)。
二、通过关于续聘普华永道中天会计师事务所有限责任公司的议案。
三、选举产生公司第六届董事会董事、独立董事及监事会股东(代表)监事。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司募集资金专项存储及使用管理制度(2009年修订)。
六、通过关于公司提供担保的议案。
七、通过关于公司2009年向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股A股方案的议案：发行股份数量不超过2亿股，发行价格不低于20.73元/股，所有发行对象均以现金认购。公司第一大股东 Holchin.B.V. 可在相同价格下优先认购本次非公开发行的股票，优先认购份额最多不超过本次发行前其所持股份在公司总股本中所占的比例。
八、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
九、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
