“华新水泥、华新B股”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月13日 21:01 |
作者： |
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华新水泥股份有限公司于2009年3月12日以通讯方式召开五届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年向不超过10名特定投资者非公开发行人民币普通股A股方案的议案：发行数量不超过2亿股(含2亿股)，发行价格不低于20.73元/股；所有发行对象均以现金认购。公司第一大股东 Holchin.B.V 有限责任公司(截至2008年12月31日，持有公司A股75200000股、B股85761300股，合计持股160961300股，占公司股本总额39.88%)可在相同价格下优先认购本次非公开发行的股票，优先认购份额最多不超过本次发行前其所持股份在公司总股本中所占的比例。
二、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
三、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
董事会决定于2009年4月3日9:00召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码A股为“738801”、B股为“938933”；投票简称均为“华新投票”。
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