| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月31日 22:27 |
作者： |
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江西铜业股份有限公司于2009年3月31日召开四届三十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日的总股本302283万股为基数，每10股派人民币0.8元(含税)。
三、通过公司独立董事、执行董事及股东代表监事变更的议案。
四、选举李保民为公司副董事长。
五、通过公司部分高管人员变更的议案。
六、通过公司“安全生产费用”的会计政策变更及会计处理进行追溯调整。
七、通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所分别为公司2009年度境外和境内会计师的议案。
八、通过2009年度公司生产经营及资本支出计划的议案。
九、通过关于配售及发行H股的一般性授权的议案。
上述有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开通知另行公告。
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