| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月24日 19:03 |
作者： |
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新疆广汇实业股份有限公司于2009年3月23日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意放弃公司三届二十三次董事会审议通过的公开增发A股方案。
二、通过公司向控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(下称：广汇集团)等不超过十家特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行上限不超过30000万股(含30000万股)，下限不低于10000万股(含10000万股)，其中广汇集团拟认购不低于本次发行数量的10%；发行价格不低于11.47元/股；所有投资者均以现金认购。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案。
五、通过公司于2009年3月23日与广汇集团签订附条件生效的《股份认购合同》的议案。
六、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
七、通过关于向新疆广汇新能源有限公司增资的重大关联交易议案。
上述有关议案需提交公司股东大会审议。公司经营管理层将根据本次董事会所通过的相关决议内容进行相应的准备工作，召开临时股东大会的相关事宜另行公告。
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