| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月11日 22:43 |
作者： |
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新疆广汇实业股份有限公司于2009年3月9日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本866061245股为基数，每10股送1股派1元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度银行借款计划：2009年，公司借款总额不超过27亿元(即：在公司2008年度借款9.32亿元的基础上，增加17.68亿元)；公司将为控股子公司提供总金额8.61亿元人民币的银行借款担保(较2008年末担保余额新增4.7亿元)。
四、通过公司2009年度日常关联交易。
五、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年4月1日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。
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